Bsp Forex Regler

Overføring, forex, pengevekslere BSP strammer regler for pengetjenester Det nye omfattende rammeverket, som har til hensikt å forbedre BSPs tilsyn med operasjonene til disse MSBene, kommer på hælene i de siste årene hvitvaskingskandalen hvor hackere stjal 81 millioner fra Bangladeshs sentralbank og en del av pengene fant veien til Filippinene etter å ha passert gjennom overføringsselskapet Philrem og den lokale banken Rizal Commercial Banking Corp.. Filformat MANILA, Filippinene - Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) har strammet reglene for driften av pengeservicevirksomheter ( MSBer), inkludert å begrense muligheten for disse MSBene til å transaksere store mengder penger i kontanter. Det nye omfattende rammeverket, som tar sikte på å øke BSPs tilsyn med operasjonene til disse MSBene, kommer på hælene i de siste årene hvitvaskingskandalen der hackere stjal 81 millioner fra Bangladeshs sentralbank, og en del av pengene fant veien til Filippinene etter passerer gjennom pengeforetak Philrem og lokalbank Rizal Commercial Banking Corp. MSBs inkluderer remittance and transfer companies (RTC), vekslere og valutahandlere. BSP sa at de nye reglene er for å fremme mer effektiv etterlevelse av hvitvaskingsloven. BSP sa under de nye reglene for MSBs, store verdi utbetalinger på mer enn P500,000 eller tilsvarende valuta i en enkelt transaksjon med kunder eller motparter, ville bare bli gjort via sjekk eller direkte kreditt for å sette inn kontoer, BSP sa. Også pengevekslere og valutahandelere får lov til å selge utenlandske valutaer i beløpet som ikke overstiger 10.000 eller tilsvarende, og ikke overstige 50.000 eller tilsvarende i måneden per kunde. Virksomhet (artikkel MRec), sidematch: 1, avsnittsmatch: 1 BSP kan få dispensasjon eller høyere grenser ved søknad hvis det er begrunnet av forretningsmodellen til pengeveksleren eller valutamarkedet. BSP vil regulere alle RTCs, for eksempel overføringsagenter, betalingsleverandører og e-pengeutstedere. RTCs og andre MSBs er derfor pålagt å varsle BSP når de påbegynner operasjoner, samt deres nye akkreditering av remittance-underagenter (RSAs). De må også informere BSP om eventuelle endringer i bindingspartnerne, overføring av lokasjon og nedleggelse av virksomheten. De skal videreutvikles for å få forhåndsautorisert BSP-godkjenning i tilfelle endring i eierskap eller kontroll, sa BSP. Enda viktigere, vil de også bli pålagt å sende aktivitetsnivårapporter til BSP. Endelig krever de nye reglene at MSBs skal registrere seg i Anti-Money Laundering Councils sekretariat med tanke på dekket og mistenkelige transaksjoner, sier BSP. Det nye rammeverket introduserer også forskjellige klassifikasjoner av MSB, avhengig av deres gjennomsnittlige månedlige nettverksvolum av transaksjoner. BSP vil pålegge et tilsvarende minimumskapitalkrav for hver type. Registreringsavgiftene og årlige serviceavgifter skal også baseres på klassifiseringsordningen. MSBs er påkrevd som en del av registreringsprosessen, for å utføre en gjerningslov som blant annet omfatter etterlevelse av alle bestemmelser i hvitvaskingsloven i 2001 eller Republikksloven 9160 og vedtakelsen av minimumsstandarder for forbruker beskyttelse innen informasjonsområdet og åpenhet, beskyttelse av klientinformasjon, rettferdig behandling, effektiv bruk og økonomisk utdanning. Ifølge BSP-data, i juni 2016, er det over 18 000 BSP-registrerte MSBer som dekker 5.300 hovedkontor og 12.700 grener, hvorav 6.700 er også BSP-autoriserte pantelåner. MSB-industrien inkluderer nå blant annet elektroniske pengeforetak datterselskaper av telekommunikasjonsselskaper, sier BSP. BSP utvider liberalisering av regler for forex trading Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) har liberalisert reglene for transaksjoner i utenlandsk valuta (forex) som en del av sin innsats for å matche de endrede behovene til den innenlandske økonomien. Etter å ha presset mot større åpenhet i lys av landets økende integrasjon med globale markeder, fortsetter Bangko Sentral å gjennomgå sine eksisterende forskrifter, særlig de som styrer transaksjoner i forex, sier sentralbanken i en uttalelse. Tidligere i år flyttet banken for å lette reglene om valutatransaksjoner i landet til fordel for utvalgte sektorer av økonomien. Denne liberaliseringen av valutakursreglene er en del av en rekke reformer initiert av sentralbanken siden 2007 for å holde valutapolitikken lydhør for dagens økonomiske forhold. Blant de nylig liberaliserte punktene godkjent av Monetærstyret denne måneden er økningen i mengden av valuta Filippinske innbyggere kan kjøpe fra banksystemet uten dokumentasjon. Med endringen kan enkeltpersoner nå sende inn søknad om kjøp for legitime transaksjoner fra 120 000 til 500 000 for enkeltpersoner og 1 million for selskaper. Denne politikken tar sikte på å forbedre og ytterligere legge til rette for tilgang til utenlandsk valuta for både enkeltpersoner og foretak for legitime nontrade nåværende konto transaksjoner, sa sentralbanken. Også en del av de siste endringene tillater innskudd av filippinske innbyggere i utenlandsk valuta kjøpt fra banker for visse underliggende transaksjoner, for eksempel for reise til utlandet og betaling av visse forpliktelser til utlændinge, i deres kontoer for utenlandsk valuta innskuddsenhet (FCDU). Denne prosessen kan nå gjøres før utbetaling til de tiltenkte utenlandske mottakerne. Dette skal gi innbyggerne større fleksibilitet i å håndtere sine kontantstrømmer, samt gi større lettelse i valutatransaksjoner, sa sentralbanken. Banken har også begrenset forbudet mot salg av utenlandsk valuta fra banker og deres forex-selskaper for transaksjoner hjemmehørende-til-residente. Sentralbanken sa at dette tiltaket vil lette betalingen av filippinske individer til sine bosatt motparter. Det vil også tillate videre diversifisering av sine investeringer. Forutgående BSP-godkjenning og registreringskrav for lån fra privat sektor fra FCDU ble også løftet av sentralbanken for å lette privat sektorens tilgang til bankfinansiering. Monetærstyret godkjente også økningen i mengden av filippinsk valuta som kan bringes inn i eller ut av landet fra P10 000 til P50 000. Dette, sentralbanken sa, har til hensikt å gi større bekvemmelighet til reisende til og fra Filippinene, og tillater oppgjør av forpliktelser i jurisdiksjoner utenfor Filippinene, hvor den filippinske pesoen er akseptert som en valuta for bosetting. Implementeringssirkulæret for disse retningslinjene vil bli utstedt med virkning fra midten av september 2016. Uansett de liberaliserte reglene forventes bankene å fortsette å vedta sikker og god praksis i valutatransaksjoner og omtale med klientandeler, sa sentralbanken . BSP, for sin del, vil forbli årvåken og stå klar til å handle for å holde valutamarkedet stabilt. BSP forenkler valutakursreglene på nytt MANILA, Filippinene - Landets valutamarkedsregler ble liberalisert på nytt om hva Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP ) sa at det var en del av arbeidet med å forberede Filippinene for finansiell integrering av Sørøst-Asiatiske økonomier innen 2015. Målet er å videreutvide omfanget av regionale og internasjonale transaksjoner ettersom vi blir mer integrert med finansmarkedene globalt, BSP Guvernør Amando Tetangco Jr. sa i en tekstmelding til journalister. BSP nestleder Governor Diwa Guinigundo, i en egen tekstmelding, sa at de nye reglene var ment å forberede Filippinene til et mer integrert finansmarked i Association of South East Asian Nations (ASEAN) innen 2020. Tetangco sa at sentralbanken tillater ikke - Innbyggere til å investere i utenlandske selskaper notert på den filippinske børsen. Peso-inntekter fra disse investeringene kan nå også konverteres til dollar. Før dette sa Guinigundo at bare filippinske innbyggere kunne registrere seg med depotbanker for å kjøpe aksjer i børsnoterte utenlandske selskaper. Registrering av porteføljeinvesteringer tilstrømning av aksjer, obligasjoner og pesoinnskudd gjennom depotbanker er nødvendig for å tillate inntektsføring og konvertere dem til andre valutaer. Forretninger (artikkel MRec), sidematch: 1, avsnittsmatch: 1 Vi setter opp scenen for eventualiteten at handelsforbindelser (blant ASEAN-nasjonene) er etablert, fortalte han journalister. Dette er også i forbindelse med den planlagte krysslisten på regionale burser planlagt under ASEANs finansielle integrasjon, forklarer Guinigundo. I tillegg tillater BSP også forutbetaling av sentralbankregistrerte kortsiktige lån med løpetid på mindre enn ett år. Guinigundo sa opprinnelig, at forskuddsbetaling ikke var tillatt. Dette vil lette tilgangen til banksystemet for legitime transaksjoner som krever betaling i utenlandsk valuta, sa Tetangco. Bankdokumentasjonskravene var også avslappet, sa han, denne gangen ved å fravike behovet for långivere for å støtte rapporter om import under dokumenter mot aksept og åpne kontoordninger. Tiltaket vil forenkle og redusere rapporteringsbyrden på bankene, påpekte Tetangco. BSP har startet seks bølger av liberalisering av utenlandsk valuta siden 2007 rettet mot å skaffe til rette for næringslivsmiljø, og frem til nylig har tempererende kapitalinnstrømninger oversvømmet fremvoksende markeder som Filippinene. De nye reglene vil tre i kraft ved offentliggjøring av en relevant sirkulær. BSP endrer valutakursreglene Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) på onsdag annonserte endringer i valutakursreguleringen i tråd med innføringen av flere utenlandske banker i landet. Filippinsk valuta. Manila Bulletin file photo Nye retningslinjer inkluderer inkludering av en eksplisitt bestemmelse som krever at utenlandsk valuta-pengemidler skal brukes som kapital i en utenlandsk bankgrense omregnes til pesos til valutakursen som er gældende på tidspunktet for overføring og bruk av håndboken av forordninger for banker (MORB) som den generelle referansen for utenlandske bankers hjemlige virksomhet. (Disse endringene ble gjort) for å tilpasse våre valutapolitikker med de siste endringene, særlig utenlandsk bankoppføring, samt i den nødvendige kapitaliseringen av utenlandske banker i Filippinene, spesielt grenene, sa BSP guvernør Amando M. Tetangco Jr. journalister. Regjeringsloven § 4, nr. Ii), ellers kjent som en lov som tillater full oppføring av utenlandske banker i Filippinene, sier at utenlandske banker som skal ha tillatelse til å etablere grener i henhold til lovens § 2, nr. Iii) skal permanent tildele kapital på et beløp som ikke er mindre enn minimumskapitalen som kreves for innenlandske banker i samme kategori. Den permanent tildelte kapitalen skal innbetales og konverteres til filippinsk valuta. Sentralbankenes policy-making Monetary Board (MB) har godkjent driften av ni utenlandske banker i landet etter innreise av utenlandske banker ble tillatt etter loven gjennom RA 10641, undertegnet av president Benigno Aquino III i 2014. Denne loven ble godkjent som En del av landets bidrag til den økonomiske integrasjonen av sammenslutningen av sørøstasiatiske land (ASEAN). Disse bankene inkluderer japansk utlåner Sumitomo Mitsui Banking Corp. Sørkoreanske Shinhan Bank, og Taiwans Cathay United Bank og First Commercial Bank og Government-owned Industrial Bank of Korea. (PNA) Relaterte innlegg